—11—公安部文件中国银行业监视治理委员会公通字[2023]34号关于印发《银行业金融机构安全评估方法》的通知各省、自治区、直辖市公安厅、局，各银监局，疆生产建设兵团公安局：为进一步标准和完善对银行业金融机构的安全评估工作，在认真总结首轮安全评估工作状况，充分论证、广泛征求多方意见的根底上，公安部、银监会对《银行业金融机构安全评估方法〔》公通字［2023］53〕号进展了修订。现将修订后的《银行业金融机构安全评...
中国金融机构体系的进呈现状与进展趋势中国金融机构体系的进呈现状与进展趋势一、银行产生和进展的主要过程及现代银行体系建立的途径银行是在商品生产和市场交易逐步进展的过程中产生与进展起来的，因而是经济进展的产物。在金属货币消灭以后，就消灭了早期的金银兑换、保管和汇兑业务，形成了早期的货币兑换商和钱在银号等机构。如在欧洲的古希腊与古罗马时期，就有了大量的金银保管兑换与放贷的记载。但始终至漫长的中世纪完...
农村中小金融机构借名、假冒名贷款专项整治工作方案近年来，农村中小金融机构案件防控治理工作取得了肯定成效，但受多种因素的影响，借名、假冒名贷款风险隐患仍旧存在，肯定程度上影响了农村中小金融机构的改革和进展。为进一步查清农村中小金融机构借名、假冒名贷款状况，化解案件风险，堵塞治理漏洞，夯实案件根底，从根本上解决借名、假冒名贷款案件风险突出的问题，银监局打算从2011年4月起至2012年底，在全国农村中小金融...
3＃＃金融机构反洗钱工作报告制度〔试行〕(征求意见稿)第一章总则第一条为了准时、全面、准确把握金融机构履行反洗钱义务状况，有效开展非现场监测分析，为人民银行切实履行反洗钱行政主管部门职责、预防辖内金融机构洗钱风险和相关风险供给科学决策依据，构建＃＃反洗钱工作长效机制，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法》等法律、行政法规和规章，结合＃＃实...
〔金融保险〕银行业金融机构安全评估方法银行业金融机构安全评估方法第壹条为加强对银行业金融机构治安保卫工作的指导，标准日常监视、检查工作，准时觉察和消退治安隐患，维护单位内部安全，依据《中华人民共和国治安治理惩罚法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》等法律规定，制定本办法。其次条本方法所称的安全评估，是指政府监管部门依法对银行业金融机构内部的安全防范制度、措施、人员和设施等状况进展综合评估的活动...
标准下载ICS91/040.10CCSP33JXSLJXH江西省绿色建筑协会团体标准T/JXSLJXH001—2024江西省金融机构（银行）绿色网点评定标准JiangxiProvincefinancialinstitutions(bank)greennetworkevaluationstandard2024-02-02发布2024-03-01实施江西省绿色建筑协会发布标准下载1前言为积极响应国家碳达峰碳中和战略目标，贯彻落实《江西省碳达峰实施方案》，充分发挥金融机构在贯彻落实碳达峰碳中和...
标准下载ICS03.060CCSA11团体标准浙江省金融学会发布T/ZJFS010—2024银行业金融机构转型贷款实施规范StandardofTransitionLoansImplementinBankingIndustry2024-02-04实施2024-02-04发布标准下载T/ZJFS010—2024I目次目次........................................................................................................................................I前言................
ICS35.080L67团体标准T/HMSJRXH001—2023哈密市法人银行业金融机构软件开发安全需求规范HamiCityLegalPersonBankingFinancialInstitutionsSoftwareDevelopmentSecurityRequirementsSpecification2023-11-20发布2023-11-20实施哈密市金融学会发布标准下载T/HMSJRXH001—2023I目次前言.......................................................................................................................
ICS03.060CCSA11DB4403DB4403深圳市地方标准DB4403/T400—2023金融机构绿色投融资环境效益信息披露指标要求Indicatorrequirementsfordisclosureofenvironmentalbenefitsinformationingreeninvestmentandfinancingoffinancialinstitutions2023-12-13发布2024-01-01实施深圳市市场监督管理局发布DB4403/T400—2023I目次前言...............................................................
