判断题l、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。(错)A对B错2、金融机构反冼钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（错）。A对B错3、人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等（对）。A对B错4.根据《反冼钱法》的规定，金融机构应当配合反冼钱调查，如实提供有关文件和资料（对）。A对B错5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行（对）A对B错6、要求开互匿名账户不属于银行害户冼钱风险分类的参考指标（错）。A对B错7、反冼钱内部控制的核心是有效防范冼钱风险，因此在建互内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险（对）。A对B错8.反冼钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈（对）。A对B错9.联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会（对）。A对B错10、金融机构破产或者解散时，可将害户身份资料和交易记录自行处置（错）。A对B错二、单选题1、金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告，致使冼钱后果发生的，国务院反冼钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(B)罚款。A1万元以上5万元以下B5万元以上50万元以下c20万元以上50万元以下D50万元以上500万元以下2、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。(D)A国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易c商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易3、中国人民银行设互(B)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A反冼钱局B中国反冼钱监测分析中心c保卫局D分支机构4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是(D)A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同户名下的另一账户内的定期存款。B金融...