合同管理制度1总则1.1为进一步规范集团有限公司合同管理、加强风险防范，保障公司经营活动顺利进行，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况，制订本合同管理制度。1.2本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立，变更，终止民事权利义务关系的协议。公司与职工签订的劳动合同，不适用本制度。1.3公司对外签订合同均适用本制度。公司控股子公司参照本制度执行。1.4合同管理遵循以下原则：1.4.1依法签订合同，保证合同的合法性，避免签订无效合同、效力待定合同；1.4.2切实履行合同，提高合同的履约率；1.4.3及时处理合同纠纷，维护公司合法权益。1.5公司合同管理实行统一归口管理制、部门专项承办负责制、逐级审查会签制。1.6公司应加强合同管理，完善合同管理制度，指定部门、落实人员负责合同管理工作，建立健全合同管理台账，提高合同管理水平。2组织分工及职责2.1合同承办部门负责本部门合同的订立和管理工作，实行“谁订立，谁负责”和“谁主管，谁负责”。主要职责为：2.1.1负责组织本部门职责分工范围内的合同谈判，拟定合同条款；2.1.2全面准确地填写合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送审、报批、盖章及送交存档手续；2.1.3负责合同履行跟踪，追踪合同标的的内外质量，收集使用单位意见；2.1.4及时妥善办理合同的变更或解除事宜，并报经营部、财务部和有关领导审查、批准；2.1.5及时向合同管理部门报送合同正本、招投标文件以及合同有关的各种纪要、变更澄清等资料，及时反映合同履行中出现的法律问题；2.1.6参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关的一切资料；2.1.7安排专人负责合同管理工作，及时做好本部门合同副本及有关文件的归档工作，建立本部门合同台账；订立合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同承办部门的，由与该项业务最相近的部门负责，或由与该项业务最相近的上级主管领导确定哪个部门作为合同的承办部门。2.2公司财务部是合同财务监督部门，主要职责：2.2.1负责从财务角度审查和监督合同的订立和履行情况，注重在价格、结算方式、票据等方面进行审查把关；2.2.2负责发票的审查、签收、签发。核对发票金额和合同金额、发票内容与合同内容是否一致；合同批准程序是否...